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风险提示:
召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

出席会议股东:

1、发起人、股东(或者代理人):_________、_________、_________。

2、认股人:_________、_________、_________(无认股人的,删除该款,募集设立专用)。

3、列席本次股东大会的新增股东:_________、_________、_________(无新增股东的,删除该款)。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,_________股份有限公司于_________年_________月_________日在(地点:_________)召开(年度、临时)第_________届第_________次股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人,实到_________人(其中代理人_________人),代表公司股份_________万股,占公司股东表决权的_________%(占全部股份总额的_________%),符合章程要求。决议事项如下:

风险提示:
有限责任公司设立董事会的,股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的,股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和支持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

一、同意公司监事的任免决定

1、免职情况

同意免去_________的监事职务;股东甲_________票赞成,股东乙_________票赞成,股东丙_________票赞成,赞成人数符合法定比例。

2、任职情况

各股东共推荐监事候选人_________名,从中选举_________名监事。

1)监事候选人_________,股东甲_________票赞成,股东乙_________票赞成,股东丙_________票赞成。

2)监事候选人_________,股东甲_________票赞成,股东乙_________票赞成,股东丙_________票赞成。

3)监事候选人_________,股东甲_________票赞成,股东乙_________票赞成,股东丙_________票赞成。

(4)根据以上投票选举结果,同意选举赞成人数符合法定比例的_________、_________担任公司监事,任期_________年。

3、监事会组成人员

同意由原监事_________、_________、_________和新监事_________、_________组成公司新一届监事会。

二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。(提交新章程的则表述为:同意_________年_________月_________日修订的公司章程,公司章程自本决议通过之日起生效。)

 

全体董事签字、盖章(自然人的签字、非自然人的盖章):

 

会议主持人(签字):

 

记录人(签字):

 

_________股份有限公司(盖章):

 

签署时间:_________年_________月_________日

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三角

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