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时间:________年________月________日。

地点:________。

会议性质:________。

通知情况及参加人员:________。

本次董事会会议采用书面通知方式,于________年________月________日送达各位董事,________位董事全体出席,无董事弃权情况。

本次董事会会议由________召集和主持。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

一、一致选举________为公司董事长(法定代表人)。

二、聘任________为公司总经理。

三、以上任期为________年,自公司登记机关核准之日起生效。

风险提示:
董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

 

全体董事签字盖章:

 

签署时间:________年________月________日

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三角

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