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_________公司(以下简称“公司”)于_________年_________月_________日在_________召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议,全体董事均已到会。

会议议题包括:

风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

1、公司增加注册资本至_________元人民币;

2、因公司注册资本的变更导致公司章程作相应的变更,同时公司章程其他部分根据法律法规规定作相应变更。

经到会董事研究讨论,最终达成以下决议:

一、同意公司注册资本由目前的_________元人民币增加至_________元人民币,新增的_________元注册资本由_________(股东)以_________出资_________万元人民币,_________(股东)以_________出资_________万元人民币,变更后的股权结构为_________(股东)占_________%,_________(股东)占_________%。

二、同意变更注册资本及股本结构部分作相应变更,其他部分根据法律法规作相应修改。

风险提示:
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

董事会成员签名:

_________年_________月_________日

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三角

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